本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确性和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建东百集团股份有限公司决定于2002年6月28日召开2001年股东年会,具体事项公告如下：

    1、会议时间：2002年6月28日上午9：00

    2、会议地点：福州市西湖大酒店

    3、会议审议以下事宜：

    （1）审议公司董事会2001年工作报告；

    （2）审议公司监事会2001年工作报告；

    （3）审议公司董事会2002年工作计划；

    （4）审议公司2001年财务报告及利润分配预案；

    （5）审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2002年审计单位及其报酬的议案；

    （6）审议关于东百集团换届选举第四届董事会、监事会成员的议案；

    （7）审议关于公司董事、独立董事、监事报酬的议案；

    （8）审议关于修改公司《章程》部份条款的议案；

    （9）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    （10）审议公司《独立董事制度》。

    上述议案经公司第三届董事会2002年第四次会议决议通过,并于2002年4月9日刊登在《上海证券报》。

    4、出席会议对象：

    （1）公司全体董事、监事及高级管理人员；

    （2）2002年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    5、参加办法：

    （1）法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

    6、登记时间：2002年6月24日-26日上午9：00-11：30,下午3：00-5：00。

    7、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团股证部。

    8、其他事项：

    （1）会期半天,与会者食宿、交通费自理；

    （2）联系电话：0591-7531724

    传真：0591-7531804

    邮编：350001

    

福建东百集团股份有限公司

    2002年5月25日