福建东百集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2002年4月5日在公司本 部召开：参加会议的有：施敏秀、王水金、李琦等监事，会议审议并通过以下决议。

    一、审议通过东百集团第三届监事会2001年工作报告。

    二、审议通过关于修订《东百集团监事会议事规则》的议案。

    三、审议通过关于东百集团第三届监事会换届选举的议案：

    鉴于东百集团第三届监事会任期届满，决定换届选举第四届监事会，监事候选 人经股东推荐后另行公告。

    附：《东百集团监事会议事规则》

    

福建东百集团股份有限公司监事会

    二OO二年四月五日

     福建东百集团股份有限公司监事会议事规则

    为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，促进公司健康、良性发 展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规确定的基本原则，制定本规则。

    第一条 上市公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及董事、总裁和其 他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益并 行使下列职权：

    （1）检查公司的财务；

    （2）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、 法规或者 章程的行为进行监督；

    （3）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求其予 以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

    （4）提议召开临时股东大会；（5）列席董事会会议；（6 ）公司章程规定或 股东大会授予的其他职权。

    第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得 少于监事人数的三分之一。

    第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员 和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司 财务的监督和检查。

    第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可 以独立聘请中介机构提供专业意见。

    第五条 上市公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必 要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

    第六条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经 理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

    第七条 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公 司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他 有关部门报告。

    当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总裁和其他高级管理人员 损害公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料。第八条 监事会对 涉及检查公司的财务、对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、 法规或者章程的行为进行对外披露时，应提前15天以书面文件形式通知董事会。

    第九条 遇其知晓的可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影 响的事宜时，应在第一时间告知董事会秘书。

    第十条 监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说 明披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务。

    第十一条 监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、 完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

    第十二条 监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露（非监 事会职权范围内）公司未经公开披露的信息。

    第十三条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审 计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

    第十四条 监事会应定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会会 议因故不能如期召开，应公告说明原因。

    第十五条 监事会每年度至少召开二次会议，监事会会议通知应当在会议召开 十日前将会议时间、地点、内容以书面形式通知全体监事。

    第十六条 监事会的议事方式为：监事会会议应当由1/2 以上的监事出席方可 举行。监事因故不能出席可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他 监事代为出席监事会议，委托书中应载明授权范围。无故缺席又不委托其他监事代 为出席并且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。

    第十七条 监事会的表决程序为：每名监事有一票表决权。监事会的决议，应 由三分之二以上的监事表决通过，方为有效。

    第十八条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录 上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

    第十九条 监事会决议及会议记录作为公司重要档案由监事会妥善保存。本《 议事规则》自监事会审议通过之日起生效，解释权归监事会。

    

2002年4月