福建东百集团股份有限公司第三届董事局2002年第三次会议于2002年2月20 日 在福州西湖大酒店召开,应出席会议董事10人,实出席会议9人,缺席1人。公司监 事会全体成员列席会议,会议由李非列先生主持,经与会董事审议表决通过以下事 宜:
    一、选举李非列先生为公司董事局主席,毕德才先生为公司董事局副主席;
    二、经董事局主席李非列先生推荐,聘任魏立平先生为公司总裁。
    三、经公司总裁魏立平先生推荐,增聘戚振海先生为公司副总裁,聘任李鹏先 生为公司总裁助理。
    四、经公司董事局主席李非列先生推荐,聘任徐海涛先生为公司董事局秘书, 聘任陈玲女士为公司证券事务代表。
    五、公司副总裁朱韶明先生、董耀华先生、欧启华先生因个人求学深造的原因, 向公司董事局提交书面辞职报告,经审议同意上述三位副总裁辞去公司副总裁职务。
    
福建东百集团股份有限公司    2002年2月20日
    附:戚振海先生、李鹏先生、徐海涛先生、陈玲女士简历:
    戚振海先生简历详见2002年1月17 日《上海证券报》刊登的福建东百集团股份 有限公司第三届董事局第十二次会议决议公告。
    李鹏先生,现年39岁,福州大学毕业,曾任:福建东百集团文化部、视听部副 总经理,物流中心管理部副总经理,现任:福建东百集团物流中心管理部总经理。
    徐海涛先生,现年32岁,北京大学法律系毕业,曾任:海南中纬农业资源股份 有限公司期货部经理,深圳旭哺投资有限公司金融证券部经理,现任:深圳市飞尚 实业发展公司证券资产部总经理。
    陈玲女士,现年47岁,高中学历,历任:福建东百集团部门经理、董事会秘书。