福建东百集团股份有限公司第三届董事局2002年第三次会议于2002年2月20 日 在福州西湖大酒店召开，应出席会议董事10人，实出席会议9人，缺席1人。公司监 事会全体成员列席会议，会议由李非列先生主持，经与会董事审议表决通过以下事 宜：

    一、选举李非列先生为公司董事局主席，毕德才先生为公司董事局副主席；

    二、经董事局主席李非列先生推荐，聘任魏立平先生为公司总裁。

    三、经公司总裁魏立平先生推荐，增聘戚振海先生为公司副总裁，聘任李鹏先 生为公司总裁助理。

    四、经公司董事局主席李非列先生推荐，聘任徐海涛先生为公司董事局秘书， 聘任陈玲女士为公司证券事务代表。

    五、公司副总裁朱韶明先生、董耀华先生、欧启华先生因个人求学深造的原因， 向公司董事局提交书面辞职报告，经审议同意上述三位副总裁辞去公司副总裁职务。

    附：戚振海先生、李鹏先生、徐海涛先生、陈玲女士简历：

    戚振海先生简历详见2002年1月17 日《上海证券报》刊登的福建东百集团股份 有限公司第三届董事局第十二次会议决议公告。

    李鹏先生，现年39岁，福州大学毕业，曾任：福建东百集团文化部、视听部副 总经理，物流中心管理部副总经理，现任：福建东百集团物流中心管理部总经理。

    徐海涛先生，现年32岁，北京大学法律系毕业，曾任：海南中纬农业资源股份 有限公司期货部经理，深圳旭哺投资有限公司金融证券部经理，现任：深圳市飞尚 实业发展公司证券资产部总经理。

    陈玲女士，现年47岁，高中学历，历任：福建东百集团部门经理、董事会秘书。