福建东百集团股份有限公司于2002年1月15 日在公司本部召开公司第三届董事 局第十二次会议，应到会董事10人，实到会8人，请假1人，缺席1人。监事3人列席 会议，会议由董事局主席陈明魁先生主持。会议就以下事宜进行讨论研究，经出席 会议董事审议表决一致通过如下决议：

    一、鉴于东百集团第三届董事局董事陈明魁先生、朱榕女士、郑天禄先生、朱 韶明先生、吴芝兰女士、王水金女士、陈汉先生、陈日亮先生、林庆麟先生等提出 辞去董事职务，同意控股股东福州市财政局推荐李非列先生、魏立平先生、戚振海 先生、毕德才先生、郑卫星先生、郁义鸿先生、梁盛彬先生、吴卫国先生、朱榕女 士等为东百集团董事候选人，并提交福建东百集团股份有限公司2002年第一次临时 股东大会审议通过。

    二、同意批准陈明魁先生辞去董事局主席、公司总裁职务。

    三、同意批准陈玲女士辞去董事会秘书职务。

    四、决定于2002年2月20日上午9∶00在福州西湖大酒店召开福建东百集团股份 有限公司2002年第一次临时股东大会。

    附件：东百集团董事、监事候选人简历

    董事候选人简历：

    李非列，男，现年36岁，北京大学经济学硕士，曾任海南中纬农业资源股份有 限公司总裁、海南新大洲摩托车股份有限公司董事、中国资源发展有限公司常务副 总裁。现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长、总裁。

    魏立平，男，现年39岁，复旦大学经济学博士生，曾任白银铜城商厦（集团） 股份有限公司董事、副总经理。现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁。

    戚振海，男，现年39岁，中国社科院工商管理硕士，曾任唐山外贸进出口公司 总经理、外贸局副局长。

    毕德才，男，现年63岁，大学学历，海军北海舰队师级离休干部。现任深圳市 钦舟实业发展有限公司董事长。

    郑卫星，男，现年32岁，华南理工大学光电信息硕士，现任南京卫特信网络科 技有限公司总经理。

    郁义鸿，男，现年50岁，复旦大学管理学院教授，博士生导师，复旦大学产业 经济研究所副所长。

    梁盛彬，男，现年37岁，大学学历，注册会计师，注册税务师，曾任深圳广深 会计师事务所部门经理，现任深圳鹏城会计师事务所部门经理。

    吴卫国，男，现年33岁，中国人民大学民商法研究生学历，现任中国银行邢台 分行公司业务部副主任。

    朱榕，女，现年55岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任：东百集团副经理， 经理，副总经理。现任：东百集团董事局副主席，副总裁，党委委员。

    监事候选人简历：

    王水金，女，现年43岁，高中学历，中共党员。曾任：东百集团柜长，副经理， 党支部副书记。现任：东百集团第三卖场副总经理，党支部副书记，董事。

    李琦，女，现年31岁，硕士学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师，现 任深圳市飞尚实业发展有限公司财务部副经理。

    经东百集团第八届第七次职工代表大会选举通过施敏秀女士为职工代表进入东 百集团监事会担任监事。

    施敏秀，女，现年45岁，大专学历，中共党员，曾任：东百集团团支部书记， 党支部副书记、书记，党办副主任、纪检员。现任东百集团纪委书记、监事长。