福建东百集团股份有限公司第三届董事局第十二次会议决定召开2002年第一次 临时股东大会，具体事项公告如下：

    1、会议时间：2002年2月20日上午9∶00

    2、会议地点：福州西湖大酒店

    3、会议议程：

    （1）更选福建东百集团董事局成员；

    （2）更选福建东百集团监事会成员；

    4、出席会议对象：

    （1）公司全体董事、监事及高级管理人员；

    （2）2002年1月31日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东。

    5、参加办法：

    （1）法人股股东持单位证明、法人授权委托书、 股东账户卡和出席人身份证 办理登记手续；

    2）社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续，委托出席的须持有 委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

    6、登记时间：2002年2月4日--6日,上午8∶30--11∶30,下午3∶00--5∶00。

    7、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团股证部。

    8、其他事项目：

    （1）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

    （2）联系电话：0591---7531724

    传真：0591---7531804

    邮编：350001