福建东百集团第三届董事局第八次会议于2001年4月15日在杭州市召开,应到会 董事10名,实到会董事8名,委托出席2名。监事会全体成员列席会议。会议由董事局 主席陈明魁先生主持,会议审议表决通过以下事项：

    一、审议表决通过董事局2000年工作报告和2001年工作计划。

    二、审议表决通过公司2001年年度报告、年报摘要。

    三、审议表决通过公司2000年财务报告和2000年利润分配预案：

    经审计公司2000年度实现净利润7,484,282.63元,分别按10%提取法定盈余公积、 法定公益金和任意盈余公积共计2,242,387.47元,加上年度未分配利润33,401,677 .08元,期末可供分配的未分配利润为38,643,572.24元,经公司董事局研究决定, 向 全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计派发红利13,200,869. 00元, 剩余未分配利润25,442,703.24元,结转下一年度。

    上述利润分配预案须经股东大会审议通过后实施。

    2001年利润分配政策：预计2001年年度末公司将进行一次利润分配：2001年年 度实现净利润的10%—70%用于股利分配,2000年未分配利润的10%—70% 用于股利分 配,股利分配将采用派发现金或转增股本形式。 董事局将根据公司发展和盈利情况 对该股利分配政策进行调整。

    四、审议表决通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务为本公司2001年年度 审计单位的议案。

    五、审议表决通过东百集团2000年年度四项准备金提取的报告。

    六、审议表决通过关于对三家子公司进行清算的报告。

    同意公司对泉州东百24小时超级商场进行清算,清算损失为599.18万元； 同意 公司对福州东百大酒楼进行清算,清算损失为99.27万元；同意公司对福州东百天天 酒家进行清算,清算损失为133.76万元。以上三家子公司清算损失总额为832.21 万 元,计入本年度损益。

    七、审议表决通过东百集团2001年年度贷款计划报告：

    东百集团为解决流动资金周转,2001年计划分期、 分批向相关商业银行申请贷 款额度计31260万元。

    八、审议表决通过福州东百广告信息公司增加注册资本金50万元的报告。

    九、决定召开第十一次股东大会（2000年年会）,会议时间另行公告。