福建东百集团股份有限公司第八次股东大会(一九九七年年会)于一九九八年五 月八日在福州西湖大酒店召开，出席会议的股东121人，代表股份7619.94元，占公 司总股本的57.72％，符合《公司法》和公司《章程》的规定， 会议审议并通过了 如下决议：

    一、公司股东大会议事规则：

    同意：76078398股，占出席会议股东表决总股数的99.84％。

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    二、公司董事局一九九七年度工作报告；

    同意：76078398股，占出席会议股东表决总股数的99.84％。

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    三、公司董事局一九九八年工作计划：

    同意：76075398股，占出席会议股东表决总股数的99.84％。

    反对：3000股，占出席会议股东表决权总股数的0.00％。

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总数的0.16％。

    四、公司监事会一九九七年工作报告。

    同意：76078398股，占出席会议股东表决权总股数的99.84％。

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    五、公司一九九七年度财务报告：

    同意：76078398股，占出席会议股东表决权总股数的99.84％。

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    六、公司一九九七年度利润分配方案：

    公司一九九七年度税后利润3770.77万元，分别提取10％法定公积金、 法定公 益金和任意公积金计1128.21元，以及职工奖金福利10.08万元后，当年度可供股东 分配利润2632.48万元，以一九九七年末总股本13200.869万股为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利2元(含税)，共计派发现金2640.17万元，超过年末未分配利 润7.69万元，从盈余公积金列转。

    同意：76005978股，占出席会议股东表决权总股数的99.75％。

    反对：63500股，占出席会议股东表决权总股数的0.08％；

    弃权：8920股，占出席会议股东表决权总股数的0.01％。

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    七、根据《上市公司章程指引》对公司章程进行修改：

    同意：786078398股，占出席会议股东表决权总股数的99.84％；

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    八、聘请福建华兴会计师事务所为公司财务审计单位的提案：

    同意：76078398股，占出席会议股东表决权总股数的99.84％；

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    九、公司一九九八年度增资配股方案：

    1、股东配股比例和本次配售股份的总额：

    本次配股以一九九七年度末总股本13200.869万股为基数，按每10股配售3股的 比例，向全体股东配售，可配售股份3960.26万股， 其中：国家股股东以现金形式 全额认购。

    同意：75530898股，占出席会议股东表决权总股数的99.12％；

    反对：366000股，占出席会议股东表决权总股数的0.48％；

    弃权：302500股，占出席会议股东表决权总股数的0.40％。

    2、配股价格：4.00元至5.00元

    同意：75506698股，占出席股东表决权总股数的99.09％；

    反对：269200股，占出席股东表决权总股数的0.35％；

    弃权：302500股，占出席股东表决权总股数的0.40％；

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    3、募集资金投向：

    (1)组建福州东百进出口有限公司；

    (2)组建东百配送中心；

    (3)组建东百连锁超市；

    (4)配置公司的电脑管理系统。

    同意：75530898股，占出席会议股东表决权总股数的99.12％；

    反对：3000股，占出席会议股东表决权总股数的0.00％；

    弃权：544500股，占出席会议股东表决权总股数的0.72％；

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％。

    4、本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年；

    同意：75530898股，占出席会议股东表决权总数的99.12％；

    反对：3000股，占出席会议股东表决权总股本的0.00％；

    弃权：544500股，占出席会议股东表决权总股本的0.72％；

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％；

    5、提请股东大会授权董事局全权办理本次配股的有关事宜：

    同意：75530898股，占出席会议股东表决权总股数的99.12％；

    反对：3000股，占出席会议股东表决权总股数的0.00％；

    弃权：544500股，占出席会议股东表决权总股数的0.72％。

    未投票：121000股，占出席会议股东表决权总股数的0.16％；

    以上决议内容由福州君立律师事务所吴江成律师、江日华律师进行了现场公证， 并出具了(98)闽君证第016号律师见证书。

    

福建东百集团股份有限公司

    一九九八年五月八日