本公司董事会于一九九七年四月七日召开第二届第四次会议,讨论通过了如下决 议:

    一.一九九六年年度报告(摘要详见于一九九七年四月九日《上海证券报》).

    二.一九九六年度财务决算和利润分配预案.

    一九九六年度公司营业收入38154.57万元,利润总额2040.98万元, 本公司税后利 润3360.96万元,提取10%法定公积金335.96万元,提取10%公益金335.96万元 , 提取 10%任意公积金335.96万元及提取职工资金福利(外商投资企业)14.58万元后, 当年 度可供股东分配利润2338.50万元,加上年结转1051.76万元 , 股东实际可分配利润 3390.26万元,董事会决议一九九六年度股利分配向全体股东按每10股派送3股红股, 共派送红股3600.237万元,超出一九九六年度可供股东分配利润209.977万元, 将从 盈余公积金中划转.

    三.召开第七次股东大会(一九九六年年会)

    股东年会有关事项公告如下:

    1.会议时间:一九九七年五月九日上午九时.

    2.会议地点:福州西湖大酒店

    3.会议内容:

    (1)审议公司董事会一九九六年工作报告和一九九年工作计划.

    (2)审议公司监事会一九九六年工作报告.

    (3)审议一九九六年度财务决算报告

    (4)审议公司一九九六年度利润分配方案.

    (5)审议关于修改公司章程的议案.

    (6)其他提交股东大会审议的事项.

    4.参加会议的办法:

    (1) 截至一九九七年四月三十日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东均可参加会议.

    (2)请符合上述条件的股东于五月二日至六日持股东帐户卡,个人身份证和单位 介绍信到本公司证部登记,异地股东可用信函或传真方式登记.

    公司地址:福州市817北路84号

    联系电话:0591-7531724

    传真:0591-7533172

    邮编:350001

    (3)会期半天,一切费用自理.