福州东街口百货大楼股份有限公司第六次股东大会（1995年年会），于1996年 5月20日在福建外贸中心酒店召开，出席会议股东156人，代表股份5274.1381万股， 经大审议表决并经福建经济贸易律师事务所律师见证，通过如下决议：

    一、审议批准公司董事会1995年工作报告和1996年工作计划。

    二、审议批准公司监事会1995年工作报告。

    三、审议批准公司1995年财务决算报告。

    四、审议批准公司董事会1995年利润分配方案的报告。

    1995年公司净利润2821.52万元，按照《公司法》的有关规定，提取10%的法定 公积金282.21万元、提取1 0%的法定公益金282.21万元、提取10%的任意公积金282. 21万元后，可供分配利润1974.89万元。公司向全体股东按每 10股派发现金红利1 .00元，共计派发现金红利923.14万元，余额1051.76万元作为未分配利润结转下一 财务年度，分红的有关事项另行公告。

    五、审议批准关于修改公司《章程》的议案。

    六、选举产生公司第二届董事会、监事会。

    1、第二届董事会成员：

    陈明魁先生、朱榕女士、郑天禄先生、朱韶明先生、吴芝兰女士、陈汉先生、 陈日亮先生、王水金女士

    本届董事会成员均为第一届董事连任。

    2、第二届监事会成员：

    施敏秀女士（39岁，大专，现任公司纪检员、党办副主任、党支部书记，本届 新当选）。

    郑秀英女士（第一届连任）

    朱翠琴女士（39岁，高中，现任福州贸易公司副经理，本届新当选）。