一、福州东街口百货大楼股份有限公司第一届董事会第十次会议于一九九六年 四月十四日在本公司会议室召开。会议审议通过了公司《一九九五年董事会工作报 告》、《一九九六年度工作计划》、《一九九五年度财务决算报告》、《一九九五 年度利润分配预案》、《关于章程修改说明的报告》等。

    二、公司一九九五年利润分配预案：

    本公司一九九五年净利润为2821.52万元，提取10%的法定公积金282.21万元、 提取10%的法定公益金282.21万元、提取10的任意公积金282.21万元后， 可供股东 分配利润为1974.89万元。考虑公司拟于1996年度配股， 公司建设资金尚有缺口， 为确保“百华大厦”工程顺利竣工，决定向全体股东按每10股1元的比例派发现金 红利，共派发现金红利923.14万元，余额1051.76 万元作为未分配利润结转下一财 务年度。

    会议决定将上述事项提交公司第六次股东大会审议通过后实施。

    三、召开公司第六次股东大会的事宜：

    福州东街口百货大楼股份有限公司第六次股东大会（一九九五年年会）定于一 九九六年五二十日（星期一）上午八时三十分在福建外贸中心酒店召开（会期半天） 。现将有关事项公告如下：

    （一）股东大会主要议程：

    1、审议通过公司一九九五年董事会工作报告和一九九六年工作计划。

    2、审议通过公司一九九五年监事会工作报告。

    3、审议通过公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算方案。

    4、审议通过董事会关于一九九五年度利润分配预案。

    5、审议通过关于修改公司《章程》的议案。

    （二）出席会议对象：

    1、截止一九九六年五月十日下午3：00交易结束，在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事会成员。

    （三）凡符合上述资格的股东，请持股票帐户、本人身份证、委托代理人出席 会议的还应随带授权委托书（法人股股东应另持单位介绍信），于一九九六年五月 十三日至十五日（每天上午9：00至11：30，下午2：30至5：00 ）在本公司股证部 （公司八楼）办理出席股东大会登记事宜，外地股东可邮寄或传真方式登记。电话 登记不予办理。

    （四）其他事项：

    1、公司地址：福州市817北路84号

    邮编：350001

    电话：（0591）7531724

    传真：（0591）7533172

    2、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。