福建东百集团第五届董事会第一次会议于2005年6月28日在公司本部召开,应到会董事9人,实到会董事9人。会议由毕德才先生主持,经与会董事审议表决一致通过以下事项：

    一、选举毕德才先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年。

    二、经董事长推荐聘魏立平先生担任公司总裁,聘期三年。

    三、经董事长推荐聘徐海涛先生担任公司董事会秘书,聘期三年。

    四、经公司总裁推荐聘戚振海先生、李鹏先生担任公司副总裁,聘崔正旭先生担任公司财务总监,聘期三年。

    五、公司董事会授权魏立平董事、戚振海董事执行并签署经2004年度公司股东大会审议通过的年度贷款合同及担保抵押合同,签署与贷款和担保相关的其他合同及法律性文书,签署由法定代表人所应签署的与贷款和担保相关的其他合同与法律性文书。

    公司独立董事就本次会议聘任魏立平先生等若干人员担任东百集团高级管理人员事项,发表了独立意见,认为：魏立平先生等若干人员符合任选条件,选聘程序规范,同意公司聘任魏立平先生等若干人员担任东百集团高级管理人员；同时对本次会议授权魏立平董事、戚振海董事执行2005年贷款计划并签署相关法律文书等事项认为：该项决策程序规范,有利公司实际运作。

    附公司高级管理人员简历：

    1、毕德才先生、魏立平先生、徐海涛先生、戚振海先生、崔正旭先生个人简历详见2005年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

    2、李鹏先生,现年42岁,学历：硕士,曾任福建东百集团业务管理部经理、福建东方百货管理有限公司福州购物中心店长,现任福建东百集团股份有限公司总裁助理。