公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海亚通股份有限公司第五届董事会第21次会议于2006年1月12日上午在公司会议室召开,本次会议由董事长黄胜先生主持,会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下内容,形成如下决议。

    审议通过了《关于出售"崇明岛"轮的议案》。

    有关"崇明岛"轮情况介绍

    1、"崇明岛"轮资产情况："崇明岛"轮至2005年底的资产总价为9305.15万元,已提折旧为4859.37万元,净值为4445.78万元,已提资产减值准备金为1993万元,提取减值准备后的净值为2452.78万元。

    2、"崇明岛"轮出售的定价情况：根据船龄、船质和市场情况而定。

    3、出售"崇明岛"轮的目的和对公司影响

    "崇明岛"轮于1998年初从瑞典购进的二手船,该轮经整修后于1998年7月投运上海至大连航线,因该条航线长、航行时间多,船龄老,营运成本高,所以该轮营运以来一直处于亏损状态。2003年、2004年经营亏损额越来越大,每年亏损达750万元,故于2005年初起停运至今,对公司财务状况和经营成果产生较大的影响,为了减少损失,公司决定将该轮出售,2005年3月29日公司召开了第五届董事会第10次会议,审议通过出售该轮。当时公司与大连航运集团海运总公司达成"崇明岛"轮买卖意向,后因大连航运集团海运总公司在办理有关手续时由于种种原因该公司未办妥有关批准手续,故未出售成功。鉴于这种情况,公司积极寻找其它购船方,由于该轮船龄老,使用年限短,2007年10月30日后报废,公司将该轮尽快转让,经公司与爱尔兰(Fencore Service Limited)公司达成"崇明岛"轮买卖意向,出售价为273万美元。"崇明岛"轮出售后,有利于公司资产质量的提高,有利于财务状况的改善,有利于经营成果的提高。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    上海亚通股份有限公司董事会

    二○○六年一月十二日