本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    (1)流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.4股股票对价。

    (2)流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    (3)方案实施的股权登记日：2005年12月5日。

    (4)对价股票上市流通日：2005年12月7日。

    (5)2005年12月7日,公司股票复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由“亚通股份”变更为“G亚通”,股票代码“600692”保持不变。

    (6)2005年12月7日当日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

    一、上海亚通股份有限公司股权分置改革方案已经2005年11月25日召开的公司相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革对价安排

    1、本次股权分置改革对价及执行方式：公司除社会募集法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价,支付给公司流通股股东,总计支付34,200,731股股票,于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股份。公司社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。在该等股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。

    2、对价发放范围：2005年12月5日收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    三、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2005年12月5日。

    2、2005年12月7日,公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由“亚通股份”变更为“G亚通”,股票代码“600692”保持不变。

    3、对价股份上市流通日：2005年12月7日。

    四、股票对价支付实施办法

    公司除社会募集法人股股东以外的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权,具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得3.4股股票,支付对价股份合计为34,200,731股。公司社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。在该等股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。

    公司非流通股股东向流通股股东支付的股票,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照现行的送股处理方式进行,即：

    1、每个账户持股数乘以所获对价股票比例,尾数保留8位小数；

    2、将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位,直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价总数完全一致。

    五、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    六、非流通股股东支付对价的具体情况

    对价安排执行情况表

                                                   执行对价安排前                                   本次执行数量                                    执行对价安排后
    序号           执行对价安排的股东名称   持股数（股）   占总股本比例   本次执行对价安排股份数量（股）   本次执行对价安排现金金额（元）   持股数（股）   占总股本比例
    1      上海市崇明县国有资产管理委员会    112,297,684         46.74%                       34,200,731                                0     78,096,953         32.51%
                                     合计    112,297,684         46.74%                       34,200,731                                0     78,096,953         32.51%

    七、支付对价后公司非流通股上市流通安排

    有限售条件的股份可上市流通预计时间表

                              所持有限售条件的
序号  股东名称                股份数量（股）    可上市流通时间      承诺的限售条件
1     上海市崇明县国有        12,012,979        2006 年12 月7 日    注1
      资产管理委员会          12,012,979        2007 年12 月7 日
                              54,070,995        2010 年12 月7 日
2     社会募集法人股股东      27,371,520        2006 年12 月7 日

    注1：崇明国资特别承诺：在所持亚通股份非流通股股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占亚通股份的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。

    八、方案实施前后股权结构变化

    股份结构变动表

股份类别                                      变动前         变动数        变动后
非流通股      1、国有股                  112,297,684   -112,297,684             0
              2、社会募集法人股           27,371,520    -27,371,520             0
              非流通股合计               139,669,204   -139,669,204             0
有限售条件    1、国有股                            0     78,096,953    78,096,953
的流通股份    2、社会募集法人股                    0     27,371,520    27,371,520
              有限售条件的流通股合计               0    105,468,473   105,468,473
无限售条件    A股                        100,590,385     34,200,731   134,791,116
的流通股份    无限售条件的流通股份合计   100,590,385     34,200,731   134,791,116
股份总额                                 240,259,589              0   240,259,589

    九、咨询联系办法

    地址： 上海市崇明县南门路93号

    收件人：上海亚通股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码： 202150

    电话： (021)69692714

    传真： (021)69695782

    联系人： 蔡福生

    十、备查文件目录

    1、公司相关股东会议决议及公告；

    2、股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告

    上海亚通股份有限公司董事会

    二○○五年十二月二日