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    上海亚通股份有限公司第五届董事会第18次会议于2005年10月21日上午在公司二楼会议室召开,会议应到董事5名,实到董事4名,董事顾建先生因出差,委托董事施雪奎先生表决,会议由董事长黄胜先生主持。公司全体监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下的议案,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年第三季度报告》

    二、审议通过了《关于公司投资上海海岛房地产开发有限公司的议案》

    上海海岛房地产开发有限公司成立于2005年9月26日,由于房地产开发资金需求量大,目前该公司2000万元的注册资本不能满足房地产开发的需要,故提出将注册资本由原来的2000万元增加到15000万元,同时要求增加新的股东单位,根据这个情况,经公司董事会研究决定,投资5610万元参与上海海岛房地产开发有限公司的房地产项目。现将有关情况介绍如下：

    一、上海海岛房地产开发有限公司介绍：

    (一)基本情况：

    1、公司名称：上海海岛房地产开发有限公司

    2、公司性质：有限责任公司

    3、住所：上海崇明县城桥镇中津桥路22号2号楼529室

    4、法定代表人：袁刚

    5、注册资本：人民币2000万元

    6、经营范围：房地产开发、销售

    7、工商登记日期：2005年9月26日

    (二)原股东单位介绍

    1、上海崇明新城建设发展有限公司

    ①公司性质：有限责任公司

    ②住所：上海崇明县城桥镇东门路2号

    ③法定代表人：朱晓中

    ④注册资本：人民币1亿元

    ⑤经营范围：新城区开发建设,实业投资,招商引资,资产经营管理,投资咨询,企业策划。

    ⑥投资额及比例：对上海海岛房地产开发有限公司的投资额为1020万元人民币,占注册资本的比例为51%。

    2、上海亚通置业发展有限公司

    ①公司性质：有限责任公司(亚通公司控股子公司)

    ②住所：上海崇明西门路111号

    ③法定代表人：顾超平

    ④注册资本：2000万元

    ⑤经营范围：房地产开发,销售等

    ⑥投资额及出资比例：对上海海岛房地产开发有限公司的投资额为980万元人民币,占注册资本的比例为49%。

    三、上海海岛房地产开发有限公司增加新股东后各方出资情况介绍：

    1、上海亚通股份有限公司出资5610万元,占注册资本的比例为37.4%。

    2、上海崇明新城建设发展有限公司出资6900万元(其中增资5880万元),占注册资本的比例为46%。

    3、上海亚通置业发展有限公司出资990万元(其中增资10万元),占注册资本的比例为6.6%。

    4、上海灏顺置业有限公司出资1500万元,占注册资本的比例为10%。

    本公司与上海崇明新城建设发展有限公司为参股公司关系；与上海亚通置业发展有限公司为控股子公司关系；与上海灏顺置业有限公司无关联关系。

    本公司参与的项目为崇明新城配套商品房22＃地块的开发,共建造15万平方米的新城开发动拆迁商品房建设,该项目建造周期从2005年12月开始,18个月完成该项目的开发。

    特此公告。

    上海亚通股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十一日