公司第一届董事会第二十次会议于一九九六年三月十五日召开, 会议决定召开 1995年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议时间地点

    时间:1996年4月22日（星期一）下午1时

    地点:公司会议室

    二、会议主要议程

    1、审议通过公司1995年度董事会工作报告。

    2、审议通过公司1995年度监事会工作报告。

    3、审议通过公司1995年度财务决算方案和1996年度财务预算方案。

    4、审议通过公司1995年度利润分配方案。

    1995年公司净利润1598.29万元,按10％提取法定公积金159.8万元和按10 ％提 取法定公益金159.8万元后,加上年积余22.8万元,1995年可供股东分配利润1301.48 万元,本次董事会提出1995年度分配预案为:向全体股东按每10股送红股2股,不足部 分102.96万元从资本公积金转入。

    三、出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1996年3月29日在上海证券中央登记结算公司登记在册, 持有本公司股票的 股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

    四、参加会议登记办法

    1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、股票帐户办理登记手续； 个人股股东持本人身份证、股票帐户和持股凭证办理登记手续；外地股东可通过电 话、传真办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

    2、登记地点:上海市崇明县八一路1号（公司本部会议室）。

    3、登记时间:1996年4月2日至4月3日（上午8:00-11:00、下午1:30-5:00）。

    五、其它事项

    1、会议半天。参加会议者食宿、交通费自理。

    2、公司地址:上海市崇明县八一路1号。

    联系电话:（021）59623131、（021）59623807。

    传真:（021）59621803。

    3、联系人:蔡福生、王惠菊。