本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海亚通股份有限公司第五届董事会第16次会议于2005年9月12日下午在公司二楼会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。会议由董事长黄胜先生主持,公司监事、有关高级管理人员列席了会议。经与会董事审议形成如下决议：

    会议以记名表决方式审议通过了《关于对上海亚通置业发展有限公司进行增资的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、上海亚通置业发展有限公司基本情况

    上海亚通置业发展有限公司成立于2003年6月,注册资本为800万元人民币。该公司目前股东为：上海亚通股份有限公司投资608万元,占76%的股份；上海冠通投资有限公司投资192万元,占24%的股份。

    二、对上海亚通置业发展有限公司增资的情况：

    为了使上海亚通置业发展有限公司参与崇明的房地产开发,因该公司现有的注册资本较小,不利于该公司的发展和投资开发房地产项目,所以上海亚通置业发展有限公司向二个股东提出增资的要求,将现有的注册资本800万元扩大到2000万元。鉴于这种情况经本公司与上海冠通投资有限公司协商,上海冠通投资有限公司因资金困难,不参与增资,本公司将增加1200万元的资金投入上海亚通置业发展有限公司,使注册资本增加到2000万元,增资后本公司共出资1808万元,占90.4%的股份,上海冠通投资有限公司出资192万元,占9.6%的股份。

    三、对上海亚通置业发展有限公司增资目的

    上海亚通置业发展有限公司是上海亚通股份有限公司控股子公司,对该公司增资后拟将参与崇明新城配套商品房22#地块的开发,经上海亚通置业发展有限公司与上海崇明新城建设发展有限公司达成共同合作开发该地产项目的意向,拟设立上海新亚置业有限公司,该公司第一期注册资金为2000万元,上海崇明新城建设发展有限公司占51%的股份,上海亚通置业发展有限公司占49%的股份。

    特此公告