上海亚通股份有限公司第五届董事会第15次会议于2005年8月26日上午在公司二楼会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议形成如下决议：

    审议通过了《关于聘任、解聘公司有关高级管理人员的议案》；

    1、经总经理黄胜先生提名,董事会聘任范本孝为公司副总经理、王成为公司副总经理兼财务总监。(简历附后)公司二位独立董事一致同意范本孝为公司副总经理、王成为公司副总经理兼财务总监。

    2、赵柳滨先生因工作调动,本人要求辞去公司副总经理职务。经董事会研究同意赵柳滨先生辞去副总经理职务。

    3、王惠菊女士因退休原因,本人要求辞去公司财务总监职务。经董事会研究同意王惠菊女士辞去财务总监职务。

    特此公告

    附简历：

    1、范本孝：男,1958年12月出生,大专学历,曾任上海远洋运输公司船员,上海亚通股份有限公司船上水手长、客运主任、三副、二副、大副、运输管理部经理,客运分公司办公室主任,上海亚通股份有限公司人事部经理,纪委书记、职工代表监事。现任公司副总经理。

    2、王成先生：男,1971年9月出生,在职大学。曾任崇明县江口镇财经所出纳,财经办主任,崇明县庙镇财经办主任,党委委员。现任公司副总经理兼财务总监。