本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、每10股送红股1股。

    2、每10股转增股本1股。

    3、股权登记日：2005年6月20日。

    4、除权日：2005年6月21日。

    5、新增可流通股份上市流通日：2005年6月22日。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    上海亚通股份有限公司 2004年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经2005年5月18日召开的公司2004年年度股东大会审议通过。

    二、2004年度分配、转增股本方案

    2004年度利润分配方案和转增股本方案是以2004年底的总股本200216324股为基数，向全体股东每10股送红股1股和资本公积金每10股转增1股。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日：

    1、股权登记日：2005年6月20日。

    2、除权日：2005年6月21日。

    3、新增可流通股份上市日：2005年6月22日。

    四、分配、转增对象

    截止2005年6月20日下午3：00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法：

    本次所送红股、转增股于2005年6月21日由登记公司直接记入股东证券帐户。具体由登记公司按照规定实施分配。

    六、股本变动结构表：

    数量单位：股

    一、尚未流通股份         变动前股本 本次送转股 变动后股本 股份比例(%)
    发起人国家股               38922358    7784472   46706830       19.44
    发起人国有法人股           54659045   10931809   65590854       27.30
    非发起人境内法人股         22809600    4561920   27371520       11.39
    二、已流通股份
    境内上市的人民币普通股     83825321   16765064  100590385       41.87
    三、股份总数              200216324   40043265  240259589         100
 

    七、2004年度公司每股收益0.136元，本次送股、转增股后公司股份总数由200216324股增加到240259589股，2004年按新股本全面摊薄每股收益0.113元。

    八、咨询事宜：

    咨询电话：021—69692714

    传 真：021－69695782

    九、备查文件

    公司 2004年年度股东大会决议。

    特此公告

    

上海亚通股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年六月十四日