上海亚通股份有限公司第五届董事会第12次会议于2005年5月18日下午在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由顾建先生主持,会议形成如下决议：

    与会董事一致选举黄胜先生为公司第五届董事会董事长。公司独立董事龚学德先生、顾平先生均同意上述决定。

    特此公告