上海亚通股份有限公司第五届监事会第6次会议于2005年3月29日在公司会议室召开。本次会议由监事长张正飞先生主持,会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议:
    一、审议通过了《公司2004年年度报告和年度报告摘要》。
    二、审议通过了《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》。
    三、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。
    监事认为:
    在2004年中,公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实,取得了良好的业绩,公司2004年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告是客观公正的,符合公司的实际情况。
    特此公告。
    
上海亚通股份有限公司监事会    二○○五年三月二十九日