本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    上海亚通股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月18日下午1时在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东授权代理人共19人,代表股份数为87054181股,占公司总股本的52.18%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司的董事、监事及公司高级管理人员出席了本次股东大会。与会股东听取了董事会和监事会所作的各项报告,经与会股东审议,采取逐项记名投票表决的方式审议通过了各项议案,并形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》

    同意87,054,181股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》

    同意87,054,181股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》

    同意87,054,181股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》

    同意87,054,181股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股,本方案按特别决议程序表决通过。

    经上海众华沪银会计事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润29887956.41元,按规定母、子公司分别提取10%的法定公积金为5029114.36元、提取10%的法定公益金为5016131.00元(上海亚通文化传播有限公司按8%提取),加上上年度结转的可分配利润18475625.20元,实际可供股东分配的利润为38318336.25元。经本次股东大会审议通过,2003年度利润分配方案为：以2003年年末总股本166846936股为基数,向全体股东以每10股送红股1股,结余的未分配利润结转下年度。

    五、审议通过了《公司2003年资本公积金转增股本的方案》

    同意87,054,181股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。本方案按特别决议程序表决通过。

    经本次股东大会审议通过,2003年资本公积转增股本方案为：以2003年年末总股本166846936股为基数,向全体股东以每10股转增1股。

    本次股东大会授权董事会具体办理送股、转增股方案的实施,具体办理手续的方式另行公告。六、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》

    同意87,054,181股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范律师出席见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法有效。

    备查文件：上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司2002年度股东大会之法律意见书。

    特此公告。