本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议选举产生了第五届董事会、监事会；

    3、本次会议对公司章程部分条款作了修改；

    4、本次会议无新提案提交表决。

    上海亚通股份有限公司2003年第1次临时股东大会于2003年11月27日下午1时在上海市崇明县南门路178号上海天鹤大酒店四楼多功能厅召开,会议由董事长郁葱先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共25人,代表股份86577154股,占本公司总股本的51.89%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议对本次议案进行了审议,并以记名投票方式表决通过了以下议案,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》,并逐项通过了以下人员为公司第五届董事会董事：

    1、选举郁葱先生出任公司第五届董事会董事

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    2、选举顾建先生出任公司第五届董事会董事

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    3、选举施雪奎先生出任公司第五届董事会董事

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    4、选举龚学德先生出任公司第五届董事会独立董事

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    5、选举顾平先生出任公司第五届董事会独立董事

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了《公司监事会换届选举议案》,并逐项通过了以下人员为公司第五届监事会监事：

    1、选举张正飞先生出任公司第五届监事会监事

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    2、选举施元良先生出任公司第五届监事会监事

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    经公司职工代表大会选举,范本孝先生作为第五届监事会由职工代表出任的监事。

    三、审议通过了《公司章程》修改议案。

    86577154股同意,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；0股反对,0股弃权。

    公司本次临时股东大会聘请上海震旦律师事务所邵曙范律师进行见证,并出具了法律意见书,认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告

    

上海亚通股份有限公司

    2003年11月27日