本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海亚通股份有限公司第五届董事会第1次会议于2003年11月27日在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成了如下决议。

    一、与会董事选举郁葱先生为公司第五届董事会董事长兼总经理。

    二、经董事长郁葱先生提名,董事会聘任蔡福生先生为公司董事会秘书,梁俊先生为公司证券事务代表。

    三、经总经理郁葱先生提名,董事会聘任施雪奎先生、赵柳滨先生、秦冠军先生为公司副总经理；顾超平先生为总经理助理；王惠菊女士为财务总监。

    四、审议通过了《关于公司投资者关系管理制度》的议案。

    特此公告

    附：部分高级管理人员简历

    赵柳滨男,1964年5月出生,中共党员,本科文化,曾任团县委副书记,崇明物资总公司经理助理、副总经理,上海亚通股份有限公司总经理助理,现任上海亚通股份有限公司副总经理,

    秦冠军男,1968年1月出生,中共党员,大专文化,曾任中波轮船公司所属的万吨级船一等电机员,上海亚通股份有限公司“崇明岛”轮一等电机员、设备管理部副经理、总经理助理,现任上海亚通股份有限公司副总经理。

    顾超平男,1966年11月出生,中共党员,大专文化,曾任上海航道局东方疏浚公司船上大副,上海亚通股份有限公司所属船舶大副、船长、办公室主任、上海亚通置业公司副总经理,现任上海亚通股份有限公司总经理助理兼上海亚通置业公司副总经理。

    蔡福生男,1955年12月出生,中共党员,大专文化,政工师,曾任海军某部副艇长、艇长、上海崇明县轮船公司办公室主任,上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书,现任上海亚通股份有限公司董事会秘书。

    王惠菊女,1950年9月出生,大专文化,会计师,曾任崇明县轮船公司财务部经理、上海亚通股份有限公司财务部经理、财务总监,现任上海亚通股份有限公司财务总监。

    梁俊男,1966年8月出生,大专文化,注册会计师,曾任崇明县航运公司工会主席,县工业委员会办公室秘书,上海崇明交通投资有限公司财务负责人,现任上海亚通股份有限公司证券事务代表兼上海崇明交通投资有限公司财务负责人。

    注：董事长兼总经理郁葱先生简历和副总经理施雪奎先生的简历已刊登在2003年10月25日的《上海证券报》上,