本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第17次会议于2003年10月17日在公司2楼会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郁葱先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第三季度报告正文及摘要》；

    二、审议通过了《关于投资上海崇明新城开发有限公司》的议案；

    本公司与上海崇明资产经营有限公司、上海崇明土地发展有限公司、上海城桥镇资产经营有限公司、上海崇明建设投资发展有限公司共同出资组建上海崇明新城发展有限公司,其注册资本为人民币1亿元。本公司出资2500万元,占25%；上海崇明资产经营有限公司出资3000万元,占30%；上海崇明土地发展有限公司出资2500万元,占25%；上海城桥镇资产经营有限公司出资1000万元,占10%；上海崇明建设投资发展有限公司出资1000万元,占10%；新组建的公司经营范围为：新城区域内基础设施、环境建设、土地前期开发、土地出让、招商、包装、策划等。

    投资各方介绍：

    上海崇明资产经营有限公司其注册地为崇明县城桥镇八一路陈仓门弄4号,法定代表人为石建新,该公司注册资本为人民币伍仟万元,经营范围：各类投资,资本运作、资产经营、产权收益收缴,企业托管,咨询服务。

    上海崇明土地发展有限公司其注册地为崇明县城桥镇西门路313号201室,法定代表人为汤建生,该公司注册资本为人民币伍仟万元,经营范围：受政府委托依法收购,置换和征用土地,实施土地储备,进行储备土地的整理开发,开展土地出让招商等。

    上海城桥镇资产经营有限公司其注册地为上海城桥经济小区,法定代表人为陈国,该公司注册资本为人民币叁仟万元,经营范围：资产经营与管理、实业投资、房地产管理、信息咨询服务等。

    上海崇明建设投资发展有限公司其注册地为上海市崇明县城桥镇东门路2号,法定代表人张荣,该公司注册资本为人民币肆亿壹仟叁佰捌拾陆万元。经营范围：工业与民用建筑,室内外装饰装修工程施工、市政工程、环境卫生业、仓储业等。

    本公司与上述4家公司无关联关系。

    本公司参与新城开发是融入崇明大开发、大发展,实现公司发展战略调整的重要一步。

    三、审议通过了《关于投资建造2艘车客渡轮和购置2艘高速客轮》的议案。

    随着崇明岛域规划的制订和新城规划的实施,进出崇明的车客流量不断增长,特别是公司实施了昼夜航班和轮渡式航班后,方便了车辆和旅客及时过江,按照目前车客运量的增长趋势,公司将投资以下项目：

    1、投资人民币2000万元,建造车客渡轮2艘。

    2、投资人民币3500万元左右,购置2艘高速客轮。

    特此公告。