上海亚通股份有限公司第四届董事会第14次会议于2003年4月18日在公司二楼会议室召开,本次会议由董事长郁葱先生主持。公司应到董事5名,实到董事5名,公司全体监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于对总经理2002年度业绩考核和奖励的议案》；

    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,并出具了审计报告,在审计报告中确认了公司2002年度的经营业绩。本次董事会按照公司第四届董事会第5次会议审议通过的《总经理任期内收入、奖励考核办法》的规定,对总经理2002年度经营业绩从5个方面营业收入占10%,帐面利润占60%,管理目标占10%,服务质量占10%,安全生产占10% 进行了考核,经董事会考核确认,2002年度总经理应得奖励金额为53.14万元 含税 。

    特此公告。