上海亚通股份有限公司第四届董事会第13次会议于2003年3月17日在公司会议室召开,本次会议由董事长郁葱先生主持。公司应到董事5名,实到董事5名,公司全体监事及有关高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年年度报告和摘要》；

    二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现净利润16855125.97元。按照规定,母、子公司分别提取10%法定盈余公积金计3197206.86元,母、子公司分别提取10%法定公益金计3197206.86元,加上年度结转未分配利润21918824.45元,可供股东分配的利润为32379536.70元。

    董事会按照2001年年度股东大会对2002年度利润分配的政策,制订了2002年度的利润分配的预案,即以2002年年末总股本139039113股为基数,向全体股东以每10股送红股1股,资本公积金转增股本,每10股转增1股,尚余18475625.70元结转下年度分配。此预案需提交2002年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于支付2002年度审计报酬的议案》；

    按照会计审计收费的有关规定,结合本公司的实际情况,经协商,董事会决定本公司2002年度审计费用为27万元人民币,审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费合计1万元人民币由公司承担。

    六、审议通过了《关于召开2002年年度股东大会的议案》：

    (一)会议时间：2003年5月15日下午1时

    (二)会议地点：上海市崇明县城桥镇南门路178号天鹤大酒店

    (三)会议审议事项：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》

    5、审议《公司2002年度资本公积金转增股本预案》

    (四)会议出席对象：

    截至2003年5月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

    (五)会议登记事项：

    1、登记手续：

    (1)国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。

    (2)个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记(见附件)。

    (4)异地股东可用信函和传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话号码。

    2、登记时间：2003年5月12日上午8：30-11：00,下午13：30-17：00。

    3、登记地点：上海崇明县城桥镇八一路1号。

    联系电话：021-69692714

    传真：021-69695782

    邮编：202150

    联系人：蔡福生

    4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理,会期半天。