上海亚通股份有限公司第四届监事会第5次会议于2002年4月16日在公司会议室 召开,本次会议由监事长施元明先生主持。会议应到监事3名,实到3人。会议形成如 下决议：

    一、审议通过了《公司2001年监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2001年年度报告和摘要》；

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《监事会议事规则》；

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    六、审议通过了《关于核销应收款项坏帐的议案》；

    七、审议通过了《2002年第一季度报告》。

    监事会认为：在 2001年中公司积极完善《公司的治理结构》和内部控制制度 , 提高了规范运作水平；公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时无 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。在解决历史遗留问题过程中, 知难而进,很多遗留问题得到解决,为公司轻装上阵、走上健康发展的轨道做出了努 力。关联交易遵循了公平、公正的原则,无损害公司利益的行为。