上海亚通股份有限公司于2001年12月11日下午在上海崇明南门路178 号天鹤大 酒店四楼多功能厅召开了第1次临时股东大会。 出席会议的股东及股东授权代理人 共36人，代表股份数为65632011股，占公司总股本的51.92%，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定，公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大 会。会议由董事长郁葱先生主持。会议以记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：

    一、审议通过了《崇明县国资委以国有土地使用权抵偿债务的议案》。本议案 属关联交易， 在表决时关联股东及关联人士回避表决， 关联股东所持股份为 59079168股。

    同意6552843 股， 除关联股东外， 占出席会议的投票股东所持表决权总数的 100%；

    反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了《上海亚通股份有限公司股东大会议事规则》

    同意65632011股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经上海震旦律师事务所邵曙范等律师现场见证，并检查了有关资 料，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决 议合法有效，详见法律意见书。