公司董事会于1995年5月9日召开了第十四次董事会议，决定于1995年6月12 日 （星期一）召开第三次股东大会（1994年年会），现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1.审议公司董事会工作报告。

    2.审议公司监事会工作报告。

    3.审议公司1994年财务决算及1995年财务预算报告。

    4.审议公司1994年度的利润分配预案（每10股分1元红利，另派送1股红股）。

    5.审议公司1995年增资配股预案。向全体股东按10:3比例配股，配股价每股暂 定为2.20元，社会个人股东在征得国家股东、法人股东同意，其中国家股东还需报 请国家国资局复审后，可按10:7比例从国家股东、法人股东处受让配股权，配股权 转让手续费暂定为每股0.20元。转配的部分，按国家有关政策规定，1995年暂不上 市流通。

    6.审议公司章程修改案。

    二、出席会议的对象

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2.凡1995年5月26 日交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有本 公司股票10000股以上（含10000股）的股东，可参加股东大会；不满10000 股的要 公司股东，可自愿协商组合满10000股以上（含10000股）授权委派一名股东出席大 会。

    3.国家股股东，社会法人股股东代表。

    三、会议登记办法

    凡符合上述的股东，请持股东帐户、有效股权凭证或授权委托收、本人身份证、 法人股东持法人单位证明，于1995年5月30日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:3 0） 在上海复兴岛大酒店和崇明县八一路1号办理登记手续。

    四、联系事项

    1.上海复兴岛大酒店地址：上海共青路36号。

    电话：5438660×3100

    2.公司地址：上海市崇明县八一路1号

    邮编：202150 电话：021-9623807

    传真：201-9621803

    3.会议半天，具体时间、地点、交通线路在登记时通知出席会议者，交通、住 宿费用自理。