上海亚通股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月25 日下午在上海崇明南 门路178号天鹤大酒店四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东授权代理人共118 人，代表股份数为68231418股，占公司总股本的53.98%，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。公司的董事、监事及公司高级管理人员出席了本次股东大会。与会 股东听取了董事会和监事会所作的各项报告，经与会股东审议，采取逐项记名投票 表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    同意68231418股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》

    同意68231418股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

    同意68231418股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》

    同意68198908股，占出席会议股东所持股份的99.95%；反对30410股， 占出席 会议股东所持股份的0.045%；弃权2100股。

    经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润25631802.72元， 按规定母、子公司分别提取10%的法定公积金为3414956.52元、提取10%的法定公益 金为3414956.52元，加上上年度结转的可分配利润30982027.62元， 实际可供股东 分配的利润为49783917.30元。为了迎接崇明大开发， 公司将不失时机加快加大投 入，因2001年公司投入的项目较多，需要资金量大，所以为了公司的近期和长远发 展，经董事会研究提交本次股东大会审议通过，本年度可供股东分配利润不分配， 也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《修改公司章程的议案》

    同意68231018股，占出席会议股东所持股份的99.999%；反对0股；弃权400股， 占出席会议股东所持股份的0.001%。