上海亚通股份有限公司（以下简称亚通公司）四届二次董事会议于2001年1 月 12日在公司会议室召开,应出席董事5名,实际出席董事5名,监事长列席会议。 会议 经认真讨论,作出如下决议：

    由亚通公司作为发起人之一参股投资的上海邦联创业投资有限公司（以下简称 邦联公司）由于业务拓展和企业发展的需要,于2000年12月9日召开股东大会, 决定 按1：1的比例进行增资扩股,每股价格为1.36元,亚通公司需增加投资2720万元。鉴 于邦联公司自创立以来经营业绩优良,股东回报丰厚,发展前景良好, 决定用自有资 金增加投资2720万元参与该公司的增资扩股。

    邦联公司成立于1998年1月,注册资本为29830万元,主要从事对高成长性和高科 技企业的投资。该公司2000年净利润为11121万元,至2000年底的总资产为57205 万 元,净资产为41950万元。邦联公司职工持股会持股5330.8218万元,占该公司总股本 的17.8%,为该公司第一大股东；亚通公司、新疆特变电工股份有限公司、钱江生化 股份有限公司等均持有该公司2000万元股份,各占该公司总股本的6.7%,系该公司第 二大股东。本次增资扩股后,该公司总股本约为5.5亿元,净资产约为7.5亿元。

    特此公告