重要提示

    公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》 第五号和《关于一九九六年上市公司配股工作的通知》的规定, 现将本公司一九九 七年度增资配股后的股份变动情况公告如下:

    一、本次股份变动的原因

    本公司1997年4月22日召开的年度股东大会审议通过了公司董事会关于199 7年 度增资配股的方案,此方案已经上海市证券管理办公室“沪证司（1997）035号”文 件和中国证券监督管理委员会“证监上字（1997）38号”文件批准实施。公司本次 配股方案为以1996年年末总股本为基数,按10:3的比例向全体股东配售2 527. 9834 万股。如按实施96年度分配方案后的总股本计算,则按10:2.5的比例进行配售,配股 价为每股4.20元。其中国家股东可以配股1411.9834万股 , 社会法人股东可以配股 360万股,社会公众股东可以配股756万股。经国家股东和法人股东同意,并经股东 大会审议通过和有关管理部门的批准,社会股东还可按1 0:6（按96年底股本计）的 比例受让国家股东和法人股东转让的配股权、配股权转让价为每股0.20元。根据国 家有关规定,配股部分以及由此而增加的部分,在国家没有做出新的规定前暂不上市 流通。本公司于1997年7月3日在《上海证券报》刊登了配股说明书,并于7月15日在 《上海证券报》刊登了配股提示性公告。根据本次配股的承销协议书, 本次配股的 公众配股部分和国家股东、法人股东的转配部分由国泰证券有限公司采取余额包销的 方式进行承销。本次配股工作结束中,余额部分由国泰证券有限公司包销,因此公司 配售的2527.9834万股股票全部配足、扣除发行费用后,募集资金1 0470.11 万元全 部到位。并已由上海中华社科会计师事务所出具了“沪中社会字（97）第672 号” 验资报告。

    二、公司股份变动情况表

    填表日期:1997年8月27日    单位:股    每股面值人民币1元

                          本次配股前    本次配股增加    本次配股后

    （一）尚未流通股份

    1、国家股份           5647.9334       259.9834      5907.9168

    2、社会法人股份       1440.0000         0           1440.0000

    3、转配股份           1008.0000      1764.0000      2772.0000

    尚未流通股份合计      8095.9334      2023.9834     10119.9168

    （二）已流通股份

    人民币普通股          2016.0000       504.0000      2520.0000

    已流通股份合计        2016.0000       504.0000      2520.0000

    （三）股份总数       10111.9334      2527.9834     12639.9168

    三、公司股份变动后的前10名股东名单及其持有股份数量

    填表日期:1997年8月27日    单位:万股    每股面值人民币1元

    名序        股东名称              持股数（万股）    持股比例（％）

    1.    国家持股                    5907.9168          46.74

    2.    上海银马实业公司             499.5216           3.95

    3.    上海振泰实业公司             301.9638           2.39

    4.    国泰证券有限公司             267.2173           2.11

    5.    上海吴桥旅游用品公司         201.6000           1.59

    6.    湖北证券公司                 115.0000           0.91

    7.    上海蓝天投资公司              79.2000           0.63

    8.    无锡军湖商行                  79.2000           0.63

    9.    崇明轮综经营公司              53.1060           0.42

    10.  上海物资贸公司                 47.5200           0.37

    四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员的持股情况

    姓  名        职    务          配股前持股数（股）  配股后持股数（股）

    李利平    董事长兼总经理               9991                17484

    龚士祥    副董事长                     9072                15876

    沙建祥    董事兼副总经理               9216                16128

    葛婉平    董事兼副总经理               8618                15081

    施雷奎    董事兼副总经理助理           7920                13860

    顾  健    董事                         8164                14288

    朱懿芹    监事会                       9126                16128

    袁士佳    监事                            0                    0

    范本孝    监事                            0                    0

    董海明    副总经理                     8164                15081

    黄德昌    总经理助理                      0                    0

    宋洪章    总经理助理                      0

    五、重要事项

    本次配股新增社会公众股部分504万股将于1997年9月3日上市流通。

    六、备查文件

    1、公司1997年3月17日董事会决议。

    2、公司1997年4月22日股东大会决议。

    3、上海市证券管理办公室“沪证司（1997）035号”文。

    4、中国证券监督管理委员会“证监上字（1997）038号”文。

    5、公司本次配股说明书。

    6、上海中华社科会计师事务所“沪中社会字（97）第672号”文。

    7、公司章程。

    

上海亚通股份有限公司

    一九九七年八月二十七日