上海亚通股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月22 日下午假座上海天鹅 大酒店召开,出席会议的股东人数为56人,代表的股权数为5934.96万股, 占公司总股 本的70.43%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议项:

    一.《公司董事会1996年度工作报告》;

    二.《公司监事会1996年度工作报告》;

    三.《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》;

    四.《公司1996年度利润分配和1997年度增资配股方案》;

    (一)1996年度利润分配方案:公司1996年实现净利润为24507968.66元,按10%的 比例分别提取法定公积金和法定公益金共计4901593.74 元 , 以 1996 年底总股本 84266112股为基数,以10:2的比例向全体股东派送红股,计16853222.40元 , 剩余 2753152.52元留作下年度分配.

    (二)1997年增资配股方案:以1996年底总股本84266112股为基数,按10:3的比例 进行配股,配股价为3.50-4.50元,共计配售25279834股.社会公众股东除按10:3的比 例配股外,还可根据自己的意愿按10:6的比例从国家股东,法人股东处有偿受让配股 权,配股权转让价暂定为每股不低于0.20元.配股转让部分,以及由此而增加的部分, 在国务 院没有作出规定前暂不上市流通.本方案尚须经有关部门审批和复审后方可 实施.

    本次配股所募资金主要投向以下项目:

    1.经崇明县计划委员会崇计(1996)123号,崇计(1996)136号,崇计(1996)146 号 文批准,投资3243万元建造宝杨路多功能码头及其配套设施;

    2.经崇明县计划委员会崇计(1996)192号文批准,投资3000万元建造2 艘高速客 轮投运申崇航线;

    3.经崇明县计划委员会崇计(1996)145号文批准,投资2000万元建造2 艘客滚船 投 运申崇航线;

    4.经崇明县计划委员会崇计(1996)77号文批准,投资1350万元购化学品运输船1 艘投入海运.

    5.经崇明县计划委员会崇计(1996)63号批准,投资600万元建造1 艘滚装船投运 崇 海航线.

    五.董事会和监事会换届改选:

    (一)选举产生上海亚通股份有限公司第二届董事会,董事会成员由季利平,龚士 祥,陈觉民,顾健,沙建祥,葛婉平,施雪奎组成.

    (二)选举产生上海亚通股份有限公司第二届监事会,监事会成员由朱懿芹,袁士 佳,范本孝组成,其中朱懿芹,袁士佳由股东大会选举产生,范本孝由职工民主产生.

    上述表决通过的各项议项,经上海市崇明县公证处公证,符合法定程序, 会议通 过的各项决议有效.特此公告.

    附：新当选的董事、监事简历：

    陈觉民，1952年3月生,大专文化程度,会计师,曾任崇明县财务局副局长, 崇明 县国有资产管理办公室主任.

    袁士佳,1945年10月出生,大学本科文化程度,工程师,曾任海军快艇第十六支队 修船技师、修船助理员，上海渔业机械厂技术室副主任、上海亚通股份有限公司投 资发展部项目经理；

    范本孝，1958年12月出生，中专文化程度，曾任上海亚通股份有限公司水手长、 三副、二副、大副、客运主任、水运部经理。