本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海亚通股份有限公司于2007年2月17日以书面形式发出召开第六届董事会第3次会议通知，会议于2007年3月2日下午在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长黄胜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：

    审议通过了《关于投资组建上海亚通和谐投资发展有限公司的议案》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （一）新组建公司基本情况

    1、公司名称：上海亚通和谐投资发展有限公司

    2、公司注册资本：2000万元人民币。本公司以现金出资1600万元，占80%的股份。上海崇明房地产开发有限公司以现金出资400万元，占20%的股份。

    3、公司经营范围：实业投资，投资管理，商品房开发经营，土地房屋综合开发经营，房屋建设及代建代售，物业管理服务，钢材，建筑装璜材料，机电设备，化工原材料及产品、五金交家电，通讯器材，汽车配件，日用百货等。

    （二）投资方情况介绍：

    上海崇明房地产开发有限公司其注册地为上海崇明城桥经济开发区中津桥路22号1号609室。

    法定代表人：陈浪。该公司注册资本为人民币2000万元。

    经营范围：商品房开发经营，土地房屋综合开发经营，代建代售房屋。

    本公司与上海崇明房地产开发有限公司共同投资组建上海亚通和谐投资发展有限公司是参与崇明房地产等开发，实现公司发展战略调整的重要一步，为公司主业转型创造条件，提高亚通公司的盈利能力，确保亚通公司稳定发展。

    特此公告。

    上海亚通股份有限公司董事会

    二○○七年三月二日