本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海亚通股份有限公司于2007年1月17日以书面形式发出召开第六届董事会第2次会议通知，会议于2007年1月27日上午在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由董事长黄胜先生主持，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下内容，形成如下决议。

    会议审议通过了《关于投资建造2艘150客位高速客轮的议案》

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    随着崇明综合生态岛的建设，进出崇明的车辆和旅客逐年在上升，来崇明旅游的游客也越来越多，近几年来，进出崇明的车辆年增长在15%左右，旅客增长在10%左右，所以现有运力不能满足日益增长客流的需求，且公司前期投入的2艘小型高速客轮已使用多年，即将进入老龄船舶。为此，与会董事认为，公司多年经营的小型高速客轮其投资省，经营成本低，经济效益好等特点，经董事会研究决定，同意投资940万元建造2艘150客位的高速客轮。这2艘高速客轮建造投运后会产生较好的社会效益和经济效益。

    特此公告

    上海亚通股份有限公司董事会

    二OO七年一月二十七日