经董事长提议,四川林凤控股股份有限公司第五届董事会2003年第三次临时会议于2003年8月18日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事6人(张毅恒委托起明参加会议并表决,杨继瑞未参加会议),会议由董事长起明主持,形成如下决议：

    为了改善公司电碳制品的生产经营,实行专业化管理,会议同意拟用本公司从事电碳生产的部分资产与其他公司组建“自贡东新电碳有限责任公司(暂定名)”。授权经理层按有关程序寻求合作者并办理相关事宜,向下次董事会汇报。