一、1996年4月23日， 东新电碳股份有限公司第二届董事会第八次会议在公司 本部召开。会议审议通过了1995年度董事会工作报告及1996年度经营目标；1995年 度财务工作报告及利润分配预案；1995年“年度报告摘要”和董事会换届等事项。 并决定将上述议题提交股东大会审议批准。

    二、公司1995年度利润分配预案：

    1995年度净利润3342186.65元，计提10％法定盈余公积金334218.67元，计提5 ％法定公益金167109.33元。可供股东分配的利润为22586858.01元(含94 年度结转 19745999.36元)。董事会提议：向全体股东每10股派送红股2股，计派发12879083 .00元，余9707775.01元待以后年度分配。

    三、召开二届五次股东会事宜：

    公司董事会决定1996年5月25日下午2:00-5:00时，在公司俱乐部召开二届五次 股东大会，现将有关事项公告如下：

    (一)会议主要议题

    1、审议批准公司1995年度董事会工作报告及1996年经营目标；

    2、审议批准1995年度财务工作报告及利润分配方案；

    3、审议批准公司1995年度监事会工作报告；

    4、选举公司第三届董事会、监事会成员；

    5、修改公司章程。

    (二)参加大会的形式

    1、出席会议对象：公司董事、监事、高级管理人员和1996年5月20日在上海证 券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的各方股东。

    2、符合上述条件的股东请于1996年5月27日上午8:30至下午5:30时携本人身份 证和股东帐户、授权委托书到本公司股东大会登记处办理出席手续。

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席股东大会(授权委托书格式 附后)，参加会议的股东食宿及交通费处理。

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