东新电碳股份有限公司2003年第一次临时董事会会议于2003年3月21日下午2时在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到7人(胡滨董事委托张宗权董事,杨继瑞独立董事委托杨怀杰独立董事,向前友董事委托张维加董事,出席会议并代为行使表决权)。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长张毅恒先生主持,审议通过以下决议：

    一、根据张毅恒先生因健康原因辞去公司董事长职务的请求,会议同意张毅恒先生辞去董事长职务。

    二、会议选举张宗权先生为公司董事长。

    三、根据公司第一大股东中兆实业有限责任公司的推荐,会议同意提名起明先生(简历附后)为公司董事候选人,提交临时股东大会选举。公司独立董事表示同意。

    四、根据总经理提名,会议聘任起明先生为公司常务副总经理。

    五、会议决定2003年4月25日召开公司2003年第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2003年4月25日下午2时。

    2、会议地点：公司本部五楼会议室。

    3、会议议程：选举起明先生为公司第五届董事会董事。

    4、会议出席对象：

    ⑴公司董事、监事和高级管理人员；

    ⑵凡2003年4月18日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    ⑶因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    5、登记办法

    出席会议的股东或股东授权委托人于4月24日至25日12时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

    6、会期半天,与会人员交通、食宿自理。

    7、联系人：王立君

    电话：0813-2606903

    传真：0813-2606903

    附件一：董事候选人简历

    起明：性别：男,民族：汉,籍贯：云南,出生年月：1963年8月,学历：大学本科。

    1985年7月毕业于昆明工学院机械系铸造专业。1985年9月参加工作,曾任陕西省宝鸡有色金属加工厂纯钛工艺主管、钛合金工艺主管,助理工程师；成都内燃机总厂铸造分厂副厂长,工程师；成都开维内燃机有限公司检验计量处副处长、铸造分厂厂长、营销副总经理；林凤集团企业管理部高级主管；中兆实业有限责任公司副总经理。现任西南网景信息产业有限公司董事长。