东新电碳股份有限公司第五届董事会第三次会议于2002年10月26日在公司本部召开。会议应到董事10人,实到8人(含有效委托)。5名监事会成员列席了会议。会议由公司董事长张毅恒先生主持,审议通过以下决议:
    1、审议通过公司2002年第三季度报告;
    2、会议要求公司经理层按照《公司法》等法律法规的要求对公司全资分厂都江堰分厂进行改制、规范。
    
东新电碳股份有限公司第五届董事会    2002年10月26日