东新电碳股份有限公司第五届监事会第二次会议于2002年8月17日在公司本部召开,会议由监事会召集人洪兴云先生主持。会议应到五名监事,实到五名监事,符合″公司法″、″公司章程″的规定。会议作出如下决议:
    1、会议审议2002年半年度报告及摘要,认为2002年半年度报告及摘要真实的反映了公司经营情况和财务状况。
    2、会议听取了1993年12月17日公司按市有关部门的要求,为四川省聚脂股份有限公司提供1985'万美元担保及涉诉的情况汇报。要求自贡市政府有关部门尽快予以协调解决。
    
东新电碳股份有限公司监事会    2002年8月17日