2002年4月19日,公司第四届董事会第十七次会议在公司外宾接待室召开, 会议 应到董事8人,实到7人（胡滨先生委托张维加先生参加会议并代为表决）。4名监事 会成员、高级管理人员列席了会议。会议由张维加先生主持。会议作出如下决议：

    1、审议通过了“公司2002年第一季度报告”；

    2、审议通过了“公司董事会换届选举的议案”；

    公司第四届董事会任期届满,根据持有公司5%以上股份的股东及董事会提名,张 维加、张毅恒、吴长军、张宗权、林斗明、胡滨、向前友作为公司第五届董事会董 事候选人（独立董事候选人另行公告）。

    上述第二项决议提交下次股东大会审议批准。公司召开股东大会的时间和事项 另行通知。

    附：董事候选人简历

    东新电碳股份有限公司董事候选人简历：

    张维加男1956年出生大专学历工程师。曾任东新电碳厂试制车间副主任、自贡 机械用碳制品研究所副所长、东新电碳股份有限公司都江堰分厂厂长、政治部副主 任、主任兼组织部长、党委副书记。现任公司董事、董事长、党委书记。

    张毅恒男1943年出生大学文化。曾任铁二局机关干部,铁道开发报社记者、 科 长,铁道开发报社编辑部主任,铁道开发报社副总编辑, 北京林凤房地产开发公司副 总经理,中兆实业有限责任公司总经理。现任东新电碳股份有限公司总经理。

    吴长军男1950年出生大专学历经济师。曾任东新电碳厂六车间副主任, 东新电 碳股份有限公司四车间主任,碳密封件分厂厂长,总经理助理,副总经理。 现任公司 董事、常务副总经理。

    张宗权男 1950年出生大学文化经济师。曾任东新电碳厂一车间副主任、主任, 企管办主任,东新电碳股份有限公司供应处副处长,生产处处长,东碳二厂厂长助理, 东碳二厂厂长。现任东新电碳股份有限公司副总经理。

    胡滨男1957年出生大专学历经济师。曾任自贡市保险公司营业部副主任, 自井 支公司经理,自贡市人民保险公司副总经理。 现任中国人寿保险公司自贡分公司总 经理,东新电碳股份有限公司董事。

    向前友男1959年6月3日出生大专学历经济师。曾任四川省凉山州食品公司业务 主办,凉山州物资贸易中心副总经理,中行凉山州分行信贷科长, 凉山州人民政府外 事办处长,中行凉山州分行营业部主任,现任中行自贡分行行长, 东新电碳股份有限 公司董事。

    林斗明男1962年7月出生工商管理硕士高级经济师。 曾任四川省经济技术协作 办公室协作处副处长,四川省信托投资公司投资部副经理,四川川信房地产开发有限 公司副总经理。现任四川省信托投资公司信贷业务部经理, 东新电碳股份有限公司 董事。