东新电碳股份有限公司董事会决定召开临时股东会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：1995年元月21日下午2时

    二、会议地点：公司俱乐部

    三、会议内容：审议批准公司增资配股的议案

    四、出席会议的股东资格：

    1、凡在1995年元月13日交易结束后持有本公司股票5000股（含5000 股）以上 的股东及董事会、监事会成员均有资格参加。持股不足5000股的股东可委托其他股 东参加。并可按每5000股自行协商产生一名股东代表的办法参加表决。

    2、不能出席会议的股东，可书面委托代理人参加并行使权利。 委托书需写明 本股东姓名、身体证号码和委托权限等。

    五、报到地点：

    凡有资格参加会议的股东，请于1995年元月21日下午1时凭股票帐户、 本人身 份证或法人单位资格证明到报到处办理参加会议手续。

    六、参加会议的股东食宿及交通费自理

    公司地址：四川省自贡市自井区东光路桌子山22号

    联系电话：（0831）236794

    联系人：杜东海