东新电碳股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2002年4月2日在公司本部 召开,会议应到董事8人,实到 7人（林斗明先生委托张维加先生参加会议并表决）, 胡滨先生因故未参加会议。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由张维加 先生主持。会议作出如下决议：

    1、审议通过了公司2001年度总经理业务报告。

    2、审议通过了公司董事会2001年度工作报告。

    3、审议通过了公司2001年度计提资产减值准备的议案。

    根据《2001年企业会计制度》,公司对固定资产及在建工程计提减值准备。 因 以上会计政策的变更,对2001年初留存收益的影响金额：-9195547.85元。

    4、审议通过了公司2001年度财务决算和审计结果的报告。

    5、审议通过了公司2001年年度报告及摘要。

    6、审议通过了公司2001年度利润分配预案：

    经四川君和会计师事务所审核,公司2001年度实现净利润2,148,488.36元。 根 据公司章程规定,公司本年度实现的净利润全部用于弥补上一年度亏损。 弥补亏损 后,加上2000年度结转未分配利润-58,923,964.35元,2001 年度实际未分配利润为 -56,775,475.99元。董事会决定2001年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股 本。若2002年实现利润,继续用于弥补以前年度亏损。

    7、 审议通过了公司董事会对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专 项说明（有关内容详见2001年年度报告）。

    8、审议通过了公司续聘会计师事务所和年度报酬的议案。 同意续聘四川君和 会计师事务所担任本公司2002年审计工作。年度审计费用20万元（含差旅费）。

    9、 会议审议通过了关于继续为公司下属全资企业和参股企业在商业银行的贷 款提供一年期信誉担保的议案。具体额度为：都江堰分厂1200万元；东碳二厂 800 万元；东碳三厂200万元；凯迪碳素有限公司60万元（参股企业）。

    10、会议同意推荐公司张维加先生、罗平先生为参股企业凯迪碳素有限公司董 事候选人。

    上述有关报告、议案、预案提交下次股东大会审议批准。公司召开股东大会的 时间和事项另行通知。