本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东新电碳股份有限公司第六届董事会2007年第三次临时会议根据董事长提议,于2007年7月23日以通讯方式召开。出席会议董事应到7人,实到5人(张文、李琛、何爱华、顾旅昌、李昌荣),会议由董事长张文主持。会议审议通过了控股子公司自贡机械密封件有限责任公司变更名称和增加营业范围的议案。

    会议同意,控股子公司自贡机械密封件有限责任公司根据自贡市政府对规划内生态区域企业搬迁的要求,调整其产业结构,增加房地产开发及经营等营业范围。同时,其公司名称拟变更为"自贡金峰房地产开发有限责任公司"。

    特此公告。

    东新电碳股份有限公司董事会

    2007年7月23日