本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司控股股东四川香凤企业有限公司的原股东成都林凤高科技产业投资集团有限公司将其持有的四川香凤企业有限公司95%股权分别转让给了上海沪红马投资管理有限公司(35%)、四川省宜宾林凤商贸有限公司(30%)、深圳视点投资发展有限公司(30%)(详见2007年6月11日《上海证券报》)。经向四川香凤企业有限公司问询,并依据四川香凤企业有限公司提供的资料,现将其股东情况及关系披露如下：

    一、股东基本情况：

    1、上海沪红马投资管理有限公司：

    公司住所：上海浦东新区峨山路488号1号楼120室

    注册资金：1000万元人民币

    企业法人营业执照注册号：3101152017600

    组织机构代码：76058642X

    法定代表人：万毅

    股东持股情况：张涌持有股权90%,万佳持有股权10%。

    营业范围：投资管理,计算机软硬件的研发、销售,机电产品、电子产品、通讯设备、环保设备、百货、五金交电、工艺品的销售,室内装潢及设计,企业购并、财务信息的咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    2、四川省宜宾市林凤商贸有限责任公司：

    公司住所：宜宾市人民路69号

    注册资金：600万元人民币

    企业法人营业执照注册号：5115001807002

    法定代表人：张义华

    股东持股情况：张义华持有股权90%,黄平持有股权10%。

    营业范围：销售：机电电子产品、化工产品(不含危险品及易制毒品)、家用电器(不含卫星电视广播地面接收设施)、建筑材料、钢材、汽车配件、化纤、服装、农副土特产品(国家不允许除外)、酒类(含国家名白酒、不含食用酒精；有效期至2008年2月3日止)。

    3、深圳市视点投资发展有限公司：

    公司住所：深圳市罗湖区人民南路新银座C栋3602

    注册资金：500万元人民币

    企业法人营业执照注册号：4403011251347

    组织机构代码：79661863-0

    法定代表人：赖明明

    股东持股情况：赖明明持有股权50%,李禹廉持有股权50%。

    营业范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资策划与咨询(不含限制项目)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；物资及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

    二、四川香凤企业有限公司股东之间关系：

    根据四川香凤企业有限公司给本公司的回函,其股东上海沪红马投资管理有限公司、四川省宜宾林凤商贸有限公司、深圳视点投资发展有限公司之间不存在关联关系。

    特此公告

    备查资料：四川香凤企业有限公司关于股东变更相关情况的回函

    东新电碳股份有限公司董事会

    2007年6月20日