本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据东新电碳股份有限公司股权分置改革方案,本公司大股东四川香凤企业有限公司于2007年5月16日分别同东新电碳股份有限公司及控股子公司自贡机械密封件有限责任公司签订了债务重组协议。协议内容主要为：四川香凤企业有限公司豁免东新电碳股份有限公司债务26,671,727.92元、自贡密封件有限责任公司债务2,268,272.08元；东新电碳股份有限公司在四川香凤企业有限公司豁免上述债务后,根据东新电碳股份有限公司股权分置改革方案,向四川香凤企业有限公司定向转增10,631,729股股权。至此,四川香凤企业有限公司同东新电碳股份有限公司及自贡机械密封件有限责任公司债务重组工作已经完成。东新电碳股份有限公司及自贡机械密封件有限责任公司该项债务豁免按新会计准则处理方法,确认为债务重组收益2894万元,将影响公司二季度利润指标。

    四川鼎立律师事务所对上述债务重组出具了鼎立律法(2007)7033号关于四川香凤企业有限公司豁免东新电碳股份有限公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司债务的法律意见书。认为香凤企业有限公司对东新电碳股份有限公司及其子公司的债务豁免行为,符合《民法通则》、《公司法》、《合同法》等相关法规及规范性文件的规定。

    公司上述债务豁免为一次性收益,并不带来现金流量。提请投资者注意投资风险。

    备查文件：债务重组协议

    四川鼎立律师事务所鼎立律法(2007)7033号法律意见书

    东新电碳股份有限公司董事会

    2007年5月18日