本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2007年2月9日召开了2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议批准了公司股权分置改革方案(详见2007年2月15日《上海证券报》)。现将公司股权分置改革进展情况公告如下：

    1、本公司日前收到国家财政部财金函(2007)21号文"关于中国人寿保险(集团)公司执行东新电碳股份有限公司股权分置改革方案的批复"、四川省政府国有资产监督管理委员会川国资函(2007)43号文"关于四川省烟草公司自贡市公司等4家单位所持东新电碳股份有限公司国有股参与股权分置改革有关问题的函"。公司股权分置改革方案已经获得国家财政部门、国家国有资产监督管理部门批复同意。

    2、本公司有关非流通股股东股权过户、股东更名事项已不影响公司推进股权分置改革进程。

    3、本公司大股东四川香凤企业有限公司依照股权分置改革方案豁免本公司债务事项处在办理之中,本公司现尚未接到债务豁免等法律文件。

    特此公告

    东新电碳股份有限公司董事会

    2007年4月12日