本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2007年2月9日下午在公司五楼会议室召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的现场会议，审议公司股权分置改革方案的议案。由于提出股权分置改革方案动议的股东之一，在现场会议上未能按原承诺投票，导致会议无法继续进行。为此，公司董事会与该股东进行了沟通，该股东同意按原承诺投票。公司董事会决定召集参加2月9日现场会议的股东于2007年2月14日下午2时在原会议室就会议议案继续进行投票表决。

    特此通知

    东新电碳股份有限公司董事会

    2007年2月13日