本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东新电碳股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2007 年1 月15日在成都召开。会议应到董事7人，实到7人（独立董事何爱华委托独立董事甘翃参加会议并代为表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘平先生主持，做出如下决议：

    一、会议同意蒋孟衡先生因个人原因，辞去所担任的东新电碳股份有限公司董事长及董事职务的请求。根据《公司章程》的规定，公司董事会由九人组成，目前七名董事符合法定人数，继续履行职责。

    二、会议选举刘平先生为公司董事长。

    三、会议审议通过了增补董事的议案

    会议根据公司章程及大股东推荐，董事会同意增补顾旅昌、宋万里为董事候选人（简历附后）。独立董事对上述提名表示赞同。提请下次股东大会表决。

    东新电碳股份有限公司董事会

    二○○七年一月十六日

    附件1：董事候选人简历

    顾旅昌 男 汉族 1953年5月出生 大专 经济师 曾任陕西重型机械厂工会文体委主任，陕西聚福楼酒店总经理，西安旅游实业总公司副总经理，西安台湾酒店常务副总经理，成都牡丹阁餐饮娱乐有限公司副总经理。现任成都林凤实业集团行政总监。

    宋万里 男 汉族 1964年9月出生 大学本科 曾任四川东亚实业公司财务科科长，深圳沛鸿电子股份有限公司财务部长，深圳天天开心贸易集团公司总经理助理，深圳讯业集团西南公司财务总监，四川泰港集团公司财务经理，成都深蓝集团公司总经理助理。现任成都平安医药投资公司经理。