东新电碳股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28 日上午在公司本部召 开，出席会议的股东19人，代表的股份数38595643股，占公司总股本的49.95%，符 合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经大会审议并表决，通过如下决议：

    1、审议批准《董事会2000年度工作报告》。

    本议案同意票38595643股，占实到股东持股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议批准《监事会2000年度工作报告》。

    本议案同意票38595643股，占实到股东持股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议批准《2000年度财务工作报告》。

    本议案同意票38595643股，占实到股东持股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、审议批准《2000年度利润分配方案》，经四川君和会计师事务所审计， 公 司2000年度实现净利润-11549050.38元。会议决定2000年度不进行利润分配，亦不 进行公积金转增股本。

    公司预计2001年实现的利润用于弥补以前年度的亏损，将不进行利润分配。以 上2001年度预计的分配政策，在具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东 大会审议，届时董事会可根据公司盈利情况作出必要调整。

    本议案同意票38595643股，占实到股东持股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、审议批准“修改公司章程的议案”。

    本议案同意票37395643股，占实到股东持股数的96.89%；反对票1200000 股， 占实到股东持股数的3.11%；弃权票0股。

    本次股东大会经四川华晨律师事务所张玲玲律师现场验证，出具了法律意见书， 表明本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》以及《规范意见》的规定，本次大会的决议合法有效。

    备查文件：

    四川华晨律师事务所“关于东新电碳股份有限公司2000年度股东大会的法律意 见书”。